Den fria överkursfonden

10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta ochanmälan

Aktieägare som önskar att deltaga i bolagsstämman ska

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 18 november 2024,
• dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 20 november 2024.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske per e-post till eric.torstensson@setterwalls.se.

3 § ABL)

• Vid nyemission till överkurs ska förslaget ange hur överkursen ska fördelas mellan bunden och fri överkursfond (13 kap. 27 § ABL)
• Ökningen av aktiekapitalet gäller från dagen för Bolagsverkets registrering (13 kap. Samma gäller vid nybildning av ett aktiebolag.

  Tidigare skulle överkursen sättas av till reservfonden och blev därmed bundet eget kapital (prop.

  Ersättningen utbetalas i förskott. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av institutionella och andra kvalificerade investerare. Minskningen av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 i kallelsen.

  Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 9)

  Styrelsen har den 25 oktober 2024, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om att öka Bolagets aktiekapital med högst 11 253 937,50 kronor genom nyemission av högst 125 043 750 stamaktier, vardera med kvotvärdet 0,09 kronor.

  För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla.

  Om de väljer att hänföra överkursen, helt eller delvis, till en bunden fond så måste det inte leda till ett nästa steg med en fondemission. Då gör jag genomgången hos företaget eller organisationen, utifrån förutsättningar och behov på ditt företag.

  ---

  Följ med i utvecklingen

  Du har flera vägar att få information.

  Syftet med bemyndigandet är att, vid behov, kunna utöka företrädesemissionen enligt punkt 10 ovan genom en så kallad övertilldelningsoption. Detta betyder att de som köper aktier i nyemissionen betalar 1 300 SEK per aktie.

• Överkursfonden ökar i detta fall med 300 SEK (per emitterad aktie) och aktiekapitalet ökar med 1 000 SEK (per emitterad aktie).
• Antag att aktiebolaget bestämmer att hälften av överkursfonden ska vara fri och att hälften ska vara bunden.

  I den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning samt, i sista hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen med fördelning i förhållande till deras respektive teckning (baserat på de ställda garantiutfästelserna).

  Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya stamaktier ska vara den 28 november 2024.

  Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning eller kvittning av fordran under tiden från och med den 2 december 2024 till och med den 16 december 2024.

  I bägge fallen får fonderna minskas för att täcka förlust, om det inte finns fritt eget kapital att täcka förlusten med, eller för att öka aktiekapitalet (20 kap.

  

  rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Mark Stolkin, DDM Debt AB, Gary Butcher, BLS Futures Limited, Rocco Homes Ltd., Machroes Holdings Ltd och Adrian Weller. Det innebär att en överkursfond som uppstår efter senaste balansdagen inte kan användas för till fondemission förrän efter nästa årsstämma.

  Den nya möjligheten kan dock ge oss hjälp på vägen.

  Bolaget innehar inga egna aktier.

  Stockholm i oktober 2024
  Anoto Group AB (publ)
  Styrelsen